加拿大史上最大移民诈骗案:边境服务局曾拒交出华人犯罪证据

2014年,加拿大边境服务局(CBSA)破获该国史上最大的移民诈骗案,华裔加拿大人王迅因涉嫌移民诈骗被捕,被边境服务局起诉。

1997年移民的王迅曾是加拿大一家无执照的移民咨询机构的负责人,专为中国富豪伪造加拿大居留和移民所需的材料。2015年,王迅被判处7年徒刑,他的1200多名前客户被列为调查对象。而去年,王迅已被提前释放出狱。

19日,《南华早报》发文称,在王迅案中,边境服务局曾拒绝向税务局提供嫌犯的犯罪证据。

法庭上对立 边境服务局不交证据

在不久前,两机构曾力赞双方在案件中的合作。税务局犯罪调查副主任杜特拉(Elvis Dutra)在一次有关此次诈骗案的新闻发布会上曾表示,税务局与边境服务局紧密合作以维护税收制度。他还说,“逃税让我们损失巨大。”

王迅(加拿大广播电台 图)

但是与此相反的是,2013年的不列颠哥伦比亚省最高法院裁决显示,边境服务局曾抵制税务局,拒交出有关王迅及其客户的一大批证据。在法庭裁决中,税务局被列为申请人(applicant),边境服务局和王迅及其公司被一同列为被申请人(respondent)。

法官的裁决显示,边境服务局拒绝向税务局交出2012年查获的90箱材料和18台电脑。边境服务局称,税务局的要求存在侵犯隐私,税务局应提供可能的依据,但不应基于其索要的文件内容。边境服务局还称,上缴这些材料意味着破坏这些“依据搜查令得到的材料”的保密令。

边境服务局社交媒体 图

法官最终裁决,税务局检查这些证据无需提供所谓的依据。边境服务局和王迅需在14天内把证据交给税务局。“在这种情况下,我不认为边境服务局向税务局提供信息涉及到被申请人的隐私问题,”法官说,搜查令中的保密令不涵盖搜查查获的材料。

联合发声明:上法庭是因政策不明

针对《南华早报》对两方的分别提问,两机构发布了一份联合声明,称“一次行动中的对立不能反映两机构的合作情况”。

联邦机构在交换信息时应谨慎,确保依据相关法律法规。但有时,政策没有覆盖到一些信息交换的情形,一些具体的条款的阐释可能主观,这时就会把请求交给法院,以支持信息透明和保护纳税人的信息。”

声明还称,在另一政府部门要求查看通过搜查令获得的证据时,该部门必须向法院申请以获得复印件。税务局拒绝评论对王迅的客户采取了怎样的行动。

加拿大边境服务局从王迅处查获的中国护照和伪造印章(边境服务局 图)

《南华早报》指出,诈骗案中牵扯出大量可能的税收犯罪。移民仲裁处一工作人员在裁决中写道,“(王迅的)146名客户总计享受了18.8万加元(观察者网注:约99万人民币)的工作所得税优惠,这些优惠本来是给低收入人群。”

还有一些案件中,王迅的客户没有恰当申报世界范围内的收入。例如其中一名客户对身为百万富翁的丈夫在中国的商业活动和收入情况“含糊其词,避而不谈”。

合作不力?机构间有渊源

《南华早报》称,税务局的审计员曾向该报抱怨与移民官员缺乏配合。2016年,一名前资深审计员曾说,“据我们所知,税务局和移民、难民及公民部(IRCC)之间没有合作。” “如果有,应该有谅解备忘录。也许实际上有,但我认识的人都不知道。而且即便有,你也必须经过一个政府内部的事务官员,各种繁文缛节。”

边境服务局成立于2013年,由原海关和税务局的海关部门与原公民与移民部和食品检疫局的边境执法部门合并而成。同年,原海关和税务局更名为税务局。2015年,原公民与移民部更名为移民、难民及公民部。

本月,《南华早报》曾报道王迅的860名前客户失去了移民地位,或被驱逐出境,或被禁止5年入境。另据加拿大广播公司(CBC),共1081名王迅的前客户面临被驱逐出境或已经离开了加拿大。