卑诗省府成立专责小组 打击楼市洗黑钱

■ 尹大卫(右)及詹嘉路,宣布卑诗打击房地产市场洗黑钱新策略。小图为马洛尼。省府提供/网上图片

 

卑诗省府周四宣布双管齐下,委托两个专责小组研究本省房地产市场洗黑钱活动。西门菲沙大学(SFU)教授、前卑诗副法务厅长马洛尼(Maureen Maloney),将领导专责小组研究卑诗现行法律及执行问题,以及卑诗与联邦司法管辖是否存在漏洞。而曾在今年6月公布赌场洗黑钱报告的执业律师、前皇家骑警副总长杰曼(Peter German),将继续追查不法资金对卑诗房地产市场、赛马业及豪华汽车市场的影响。这两个专责小组,将各自于明年3月向省府提交调查报告。

有地产业界人士指,措施会否对房地产市场做成影响,属言之尚早。

卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)及卑诗财政厅长及副省长詹嘉路(Carole James),周四在省府维多利亚共同公布卑诗打击洗黑钱行动的最新计划。马洛尼曾在1990年代出任卑诗新民主党(NDP)政府副法务厅长,由她领导的专家小组将向卑诗财政厅负责。

财长詹嘉路:房市或被操纵
马洛尼的工作方向是,研究卑诗房地产及金融行业,是否存在可令不法资金渗入的漏洞,也会研究现行法律、消费者保护、金融及房地产专业人士法规的遵守及执法情况,还有联邦及卑诗是否存在法规不一致的地方,被洗黑钱者找到可乘之机。

詹嘉路指出,炙热的房地产市场及可能存在的法律漏洞,令房地产市场存在被操纵的可能。她说:“当有人利用犯罪所获利润,参与房地产市场竞争时,省民不应该被迫参与其中。人们应该获得保证,房地产市场没有被洗黑钱等不法分子滥用。”詹嘉路也表示,省府此前也曾委托佩林(Dan Perrin),对卑诗房地产法规系统展开独立调查,结论为2016年前朝卑诗省府,制定的现行系统存在功能障碍,效率低下且容易导致市场被操纵。

前皇家骑警副总长杰曼领导的专责小组,今年6月末曾公布名为《脏钱》(Dirty Money)的报告,估计至少有1亿元不法所得现金,通过卑诗赌场成功漂白,又加剧本地毒品及楼市问题恶化。该报告也提出48项反洗黑钱建议,例如组建联合监管执法机构、每年至少审核一次客户资金来源等。

尹大卫表示,他已委托杰曼在首次赌场洗黑钱报告的基础上做第二次调查,此番将对首份报告中涉及的个案继续追查,认定不同非法行为对楼市影响的程度及范围。此外,也将继续追查本省赛马业及豪华汽车市场疑涉及洗黑钱状况。

明年3月向省府提交报告

尹大卫说:“赌场报告揭示出有人携带大量现金进入赌场,而且这些脏钱同卑诗房地产市场有关联,对此绝不能漠视。我们在赌场看到的这些现金,只是不法所得资金的一部分,且已经在卑诗经济体系中作为资金流动。”

他特别强调,杰曼本次调查将进入更深领域,例如房地产市场黑钱与从事犯罪活动企业的关系;利用律师信托账户进行非法资金交易的可能;建筑行业是否存在黑钱活动等。

上述两个专责小组已开始各自工作,他们将分别于明年3月,向负责的卑诗财政厅及律政厅上交调查报告。