BC省反清洗黑钱报告：犯罪集团如何透过赌场大规模“洗钱”

BC省反清洗黑钱报告：犯罪集团如何透过赌场大规模“洗钱”

（本报讯）6月27日，加拿大BC省律政厅长尹大卫（David Eby）就反清洗黑钱调查官、前皇家骑警副署长杰尔曼（Peter German）撰写的报告正式作出公布。他指出，报告显示犯罪组织透过本省赌场大规模清洗黑钱，并以温哥华模式利用低陆平原赌场以及其他方式进行犯罪活动，报告向省府提出48项打击建议。 尹大卫表示，报告指出本省赌场未有效发现犯罪集团透过赌场进行洗钱活动，并不是个人的问题，而是整个系统出现漏洞。尹大卫又说，当局必须采取行动，消除本省在国际上的不良声誉。 杰尔曼在报告中提出48项建议，包括要求BC彩票局与监管机构，至少每年审查一次客户的资金来源，以确定是否需要就政策作出改善。 另外，BC省政府应设立一个由监管机构及执法部门联合成立的交易分析团队，审查所有可疑个案，团队至少每星期会面一次。 尹大卫透露，报告提出的建议当中9项，省府已实施，其他建议正处于实施初步阶段，或由政府进行审查。

打击清洗黑钱报告建议成立一支专门调查清洗黑钱个案的警队

BC省律政厅长尹大卫（David Eby）6月27日公开由前皇家骑警副署长杰尔曼（Peter German）撰写的打击清洗黑钱报告，报告建议成立一支专门调查清洗黑钱个案的警队并且改善通报机制。这位前皇家骑警副署长指出：由于出现系统性失败，令清洗黑钱问题日益严重。他建议赌场直接将怀疑涉及清洗黑钱的报告交给联邦监管机构，渥太华也应该修订相关法例将范围扩大至监管贵重物品及高价汽车。

BC彩票局承诺与省府合作打击“洗钱”活动

6月27日，BC彩票局表示，已接获反清洗黑钱调查官杰尔曼（Peter German）撰写的报告，强调将与当局合作，加强力度打击犯罪集团洗钱活动。 彩票局感谢杰尔曼，指他的工作拓宽了彩票局对参与打击有组识犯罪的改进及理解。彩票局将与政府就报告中的建议合作，同时准备实施律政厅长尹大卫制定的计划。彩票局还说，会定期更新在授权范围内对建议采取的行动。