坐拥数百万房产和奢侈品时装，加拿大多伦多一对夫妇奢华的生活背后，是不堪的真相… 多伦多一对律师夫妇因涉嫌诈骗、持有犯罪所得和清洗犯罪所得而受到调查，因为他们的客户的 700 多万元资金被盗，并被用于购买奢侈品。这对夫妇是辛格-裴（Singa Bui）和尼古拉斯-卡特尔（Nicholas Cartel），两人都是律师，警方于去年 12 月在这对夫妇位于市中心的家中执行了搜查令，并用一辆立方体卡车运走了数百件名牌商品。
加拿大广播公司新闻（CBC News）获得了一份今年早些时候提交给法庭的警方扣押物品清单，其中包括 58 双Manolo Blahnik鞋、设计师品牌亚历山大-麦昆（Alexander McQueen）的 52 件服装、16 双Christian Louboutin鞋、爱马仕（Hermes）的领带和其他配饰，以及香奈儿（Chanel）的 20 多种配饰和鞋。
CBC自己的研究表明，清单上的1,153件物品价值不等，从150元的凉鞋到可能超过10,000元的高定连身裙，总价值可能超过一百万元。Bui是一名房地产律师，也是Cartel & Bui LLP 律师事务所的管理合伙人，她已经在一份民事法庭宣誓书中承认，早在 2014 年，她就开始从事务所的信托账户中盗用客户的钱财。
她说，她最初挪用的金额较小，”以维持生计”，但最终每次挪用数万元，用于资助 “豪华度假”、高级餐饮、子女的私立学校学费以及 “高雅的家具和昂贵的艺术品”。她在宣誓声明中说，她有购物强迫症，”以此来应对生活中的其他压力，包括我的家庭和我的职业”。由于她的陈述是在法官命令的强制下作出的，因此不能用来对她进行刑事起诉。
卡特尔专注于集体诉讼，他坚决否认与挪用客户资金有任何牵连，并一再将责任归咎于他的妻子，他说妻子管理着他们公司和家庭的财务。卡特尔本周告诉加拿大广播公司新闻（CBC News）：”我绝对不可能卷入此事。他说警方没有询问过他，甚至也没有联系过他。 ”
警方指控这对夫妇 “生活支出超过收入水平”
多伦多警方的反欺诈小组在申请这对夫妇家的搜查令时表示，他们需要没收这些奢侈品，因为信用卡和银行记录显示，这些物品是用从律师事务所的客户那里偷来的钱支付的，因此这些物品可能是洗钱和拥有犯罪所得的证据。
“Nicholas Cartel、Singa Bui 和 Cartel & Bui LLP的初步财务记录显示，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 的生活已经远远超出了他们的能力范围–包括远远超出其合法收入所能支撑的支出–并且不惜从公司的信托账户中挪用资金来支持他们的支出，”警方提交给法庭的文件中写道。
“当被问及或面对公司明显未能适当支付资金的问题时，两人一再故意误导客户（和其他人），让他们不知道他们的资金到底发生了什么”。安东尼-英格拉（Anthony Ingarra）与家人和朋友因 Cartel & Bui LLP 未能将他们从一些私人抵押贷款中获得的收益转给他们而损失了 41 万元，他告诉 CBC，警方扣押的奢侈品的价值 “对于实际欠受害者的钱来说只是杯水车薪”。
警方和其他法庭记录显示，这一数字约为700万元。根据搜查令记录，英格拉的家人和朋友是 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期间联系警方提出刑事申诉的 20 人之一。他和他的家人及朋友还起诉了 Bui、Cartel 及其事务所，并获得了针对 Bui 的 45.9 万元的缺席判决。
其他受害者也获得了法院对 Cartel 和律师事务所的缺席判决，总额近 500 万元。大多数受害者都是购房者或卖房者，他们利用 Bui 作为律师完成交易并办理汇款。 此案凸显了任何人在买卖房屋（通常是一个人一生中最昂贵的交易）时，都很容易受到某些省份法规要求处理交易的律师的欺诈，而且几乎没有任何保障。
英格拉本人就是一名注册抵押贷款代理人，他上周说：”这让我感到恶心。”他说，”你实际上是在偷窃和利用无辜的人，他们信任你进行简单的交易，但这却是他们一生中最大的交易之一。 ”
法律协会纪律指控
两名律师均已被安大略省法律协会自 2024 年 4 月起暂时停职，等待对其行为进行调查。在裴律师的案件中，安大略省律师协会随后于今年3月对她提出了纪律通知，指控她挪用客户资金13次，以及未能诚信行事和未能鼓励尊重司法的一项罪名。后一项指控源于裴被裁定藐视法庭，随后被监禁 20 天，原因是她无视民事案件法官的多项命令，没有上交记录并回答关于她如何处理挪用资金的问题。
卡特尔本周告诉加拿大广播公司，他将努力恢复自己的律师执照，并撤销法律协会对他的初步调查结果。去年秋天，他也在同一案件中被认定藐视法庭，并被监禁 30 天，但他表示，他也计划就此提出上诉，并援引了他从那时起获得的记录，称这些记录显示他没有做错任何事。一般来说，安大略省律师协会对挪用客户资金的律师的假定处罚是取消其执业资格，最近的一项纪律裁决就指出了这一点。（据都市网、CBC News）
