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华人公司涉嫌洗钱被起诉!涉案金额达$5000万

时间:2020-6-25
近日,新西兰金融市场管理局(FMA)以涉嫌违反《反洗钱和打击资助恐怖主义法》(AML / CFT),对新西兰一家华人公司CLSAP NZ提起民事诉讼。

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CLSAP NZ(前身为KVB Kunlun New Zealand Limited),是香港母公司CLSA Premium Limited的本地子公司,提供各种金融服务,包括经纪,金融咨询和衍生产品。
 
据调查,2015年4月至2018年11月期间,这家公司涉嫌5000万纽币的可疑交易。
 
在相关时期,CLSAP NZ的董事Rongjun Zhang,Benny Wong,Stefan Liu,Robert Manwarring Noakes和Richard Clive Pearson,董事不是诉讼的当事方。
 
FMA的法律顾问Nick Kynoch表示,反洗钱法是保护新西兰金融体系完整性的基石。
 
新西兰《反洗钱法》2009年生效后,10年来并未做出判罚,而去年轰动一时的嘉信金融案成为判决先例,同样也是涉及华人企业。

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去年3月,协助加拿大华商龚晓华诈骗洗钱一案的两名新西兰华人被判有罪,其名下公司也被处以255万纽币罚款。
 
据报道,这家奥克兰的金融公司名为嘉信金融(Jiaxin Finance),公司负责人是一对母子,母亲是65岁的Fuqin Che(车福琴,音译),儿子名为Qiang Fu(付强,音译)。

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两人及嘉信金融被指控未能进行客户尽职调查,没有保留足够的可疑交易记录,没有报告可疑交易,还进行了规避《反洗钱和打击资助恐怖主义法》要求的交易。
 
这对华人母子协助的男子龚晓华,2017年12月在加拿大被捕,涉嫌5年多时间里向中国公民诈骗性地销售两家公司价值数亿加元的证券。

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随后,新西兰警方调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,从中国的29个账户(使用新西兰IP地址)向新西兰关系人转移了超过7700万纽币资产,其中有近1200万纽币随后从新西兰转移至了加拿大。
 
龚晓华被捕前9个月,加拿大高院发出通告,允许冻结龚晓华在新西兰的资产,其中包括6950万纽币银行存款,分别存在了6个不同的银行。

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2012和2015年,他还分别在Panmure 和East Tamaki用现金购入了两套房产,总价为230万纽币。
 
2019年10月嘉信金融接受审判时,内政部曾指控该公司在车福琴和付强的帮助下,“故意掩盖了”龚晓华在新西兰的资金情况。
 
嘉信金融还在奥克兰开设了一家空壳办事处,专门为龚晓华服务。指控文件显示,龚晓华向这家奥克兰公司转移了311笔资金。该公司员工还将一笔710772纽币现金分成14份,转入龚晓华在ANZ银行的账户。(据新西兰生活快讯)